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Tag: riciclaggio

Trapani, arrestati padre e figlio gioiellieri per riciclaggio: indagate altre 13...

Alle prime ore dell'alba, i Finanzieri del Nucleo di Polizia economico finanziaria e i Carabinieri del Nucleo Investigativo dei Comandi Provinciali di Trapani hanno...

Messina, 16 misure cautelari e il sequestro di 15 milioni di...

I finanzieri del Comando Provinciale di Messina stanno procedendo all'esecuzione di 16 misure cautelari (2 ordinanze di custodia cautelare in carcere, 3 agli arresti...

Inchiesta Calcio Palermo, il gip Fabrizio Anfuso respinge arresti domiciliari per...

Il gip di Palermo Fabrizio Anfuso ha respinto la richiesta di arresti domiciliari presentata nelle scorse settimane dalla Procura di Palermo per il patron del Palermo calcio Maurizio Zamparini, indagato...

Indagato per riciclaggio Luigi Genovese, neo deputato di Forza Italia all’Ars...

Luigi Genovese, lo studente di 21 anni appena eletto all'Ars per Forza Italia, recordman di preferenze è indagato per riciclaggio nell'ambito di una inchiesta della...

Blitz della Guardia di Finanza al Palermo Calcio, falso in...

La Guardia di Finanza si trova nella sede del Palermo di viale del Fante per una serie di perquisizioni nell'ambito di un'inchiesta in cui si...

Roma, sequestrato il ristorante dei vip “Assunta Madre”: sei arrestati

Sequestrato il noto ristorante "Assunta Madre" nel cuore di Roma e arrestate 6 persone tra cui il titolare, un direttore di banca e un...

Ragusa, riciclaggio auto rubate: 6 arresti in tutta la Sicilia

La Polizia Stradale di Ragusa sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Ragusa, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti...

Mafia, divieto di esercitare per avvocato Nicolò Riccobene

Riciclaggio e trasferimento fraudolento di beni con la complicità di un avvocato, un notaio, un direttore di banca che avrebbero favorito i costruttori mafiosi...

Intestazione fittizia e autoriciclaggio, arrestato Cosimo Vernengo

In manette Cosimo Vernengo, accusato di essere esponente di spicco della famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù. La guardia di Finanza di Palermo...

Truffe a Palermo: riciclaggio auto e finti incidenti, sei arresti

Riciclaggio di auto e finti incidenti stradali. La Polizia Stradale di Palermo ha sgominato un'organizzazione criminale specializzata nel riciclaggio e ricettazione di vetture di...